Un șpăgar din Poliția Română care a încasat mii de lei pentru a introduce obiecte interzise în spatele gratiilor a fost arestat la domiciliu, cu brățară de supraveghere, după ce DIICOT a descoperit că „omul legii” a acceptat să încaseze contravaloarea unui apartament, pentru a ajuta un interlop din gruparea Sportivilor să evadeze.
Şeful Poliţiei Române, Benone Matei
Polițistul Nicolae Constantin Petrean, din Alba Iulia, care are și nevasta polițistă, a fost arestat la domiciliu, după ce DIICOT a descoperit că a fost plătit de un interlop din gruparea Sportivilor pentru a-i duce la mititica un telefon mobil și, ulterior, a acceptat de la deținutul respectiv contravaloarea unui apartament, ca să-l ajute să evadeze.
Comunicat DIICOT:
„Urmare comunicatului de presă nr.1 din data de 09.05.2024, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La data de 06.09.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea a doi inculpați (unul având calitatea de agent de poliție), cercetați sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de luare de mită, dare de mită și introducerea de telefoane mobile în mod ilicit într-un centru de reținere și arestare preventivă, de către personalul centrelor de reținere și arestare preventivă.
Droguri pentru deținuți
De asemenea, în aceeași cauză sunt continuate cercetările cu privire la alți doi inculpați (aflați în stare de arest preventiv într-o altă cauză) sub aspectul comiterii infracțiunilor de instigare la săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive, dare de mită, instigare la introducerea de telefoane mobile în mod ilicit într-un centru de reținere și arestare preventivă și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile a avea efect psihoactiv.
3.000 de euro, ca să introducă un telefon în arest
Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat că, în perioada mai –septembrie 2024, unul dintre inculpați, aflat într-un centru de detenție i-a dat agentului de poliție, prin intermediul unui coinculpat (pe parcursul a trei întâlniri) sumele de 1.500 de euro, 5.000 lei și 2.000 lei în schimbul cărora acesta din urmă i-a remis un telefon mobil cu cablu de date, un lacăt și o pânză de bomfaier cu care intenționa să creeze un spațiu în care să ascundă telefonul mobil.
Șpagă de polițist – un apartament
În același interval de timp, inculpatul aflat în stare de arest preventiv i-a promis inculpatului (agent de poliție) contravaloarea unui apartament, pentru a-l ajuta să evadeze.
În sarcina a doi dintre inculpați (aflați sub măsura arestului preventiv) s-a reținut că în perioada 2023 – mai 2024 au procurat, transportat, depozitat, manipulat și distribuit substanțe susceptibile să producă efecte psihocative.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe mijloace de probă.
La data de 07.09.2024, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a trei dintre inculpați și măsura arestului la domiciliu față de un alt inculpat, pentru o perioadă de 30 de zile, în acord cu solicitarea formulate de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj”.
Decizia instanței:
„Solutia pe scurt: admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj şi, în consecinţă: În temeiul art. 202 alin.1, 2, 3 şi 4 lit. e Cod de Procedură Penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod de Procedură Penală dispune arestarea preventivă a inculpatului H.O.C cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de instigare la săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de opera?iuni cu substan?e susceptibile să producă efecte psihoactive, faptă prev. de art.47 alin.1 din C.pen. rap. la art. 16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin.1 din C.pen., cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen. ?i instigare la introducerea de telefoane mobile în mod ilicit într-un centru de re?inere ?i arestare preventivă, de către personalul centrelor de re?inere ?i arestare preventivă, faptă prev. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 185 alin.1 ?i 2 din Legea 254/2013, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin.1 din C.pen., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 07.09.2024 şi până la data de 06.10.2024, inclusiv. În temeiul art. 202 alin.1, 2, 3 şi 4 lit. e Cod de Procedură Penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod de Procedură Penală dispune arestarea preventivă a inculpatului G.Ş, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunii de efectuare de opera?iuni cu substan?e susceptibile să producă efecte psihoactive, prev. de art. 16 alin.1 din Legea 194/2011, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen, pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 07.09.2024 şi până la data de 06.10.2024, inclusiv În temeiul art. 202 alin.1, 2, 3 şi 4 lit. e Cod de Procedură Penală rap. la art. 223 alin. 2 Cod de Procedură Penală dispune arestarea preventivă a inculpatului N.M, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de dare de mită, faptă prev. de art. 290 alin.1 din C.pen., cu aplic. 35 alin.1 din C.pen.,?i instigare la introducerea de telefoane mobile în mod ilicit într-un centru de re?inere ?i arestare preventivă, de către personalul centrelor de re?inere ?i arestare preventivă, faptă prev. de art. 47 din C.pen. rap. la art. 185 alin.1 ?i 2 din Legea 254/2013, ambele cu aplic. art. 38 alin.1 din C.pen., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 07.09.2024 şi până la data de 06.10.2024, inclusiv Respinge cererea inculpatului H. O. C şi a inculpatului N.M formulată prin intermediul avocatului ales de luare a unei măsuri preventive mai uşoare, ca neîntemeiată. În temeiul art. 219 alin. 7 Cod de Procedură Penală admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj şi, în consecinţă: În temeiul art. 202 alin.1, 2, 3 şi 4 lit. d Cod de Procedură Penală rap. la art. 219 alin. 7 Cod de Procedură Penală dispune luarea măsurii arestului la domiciliu, faţă de inculpatul P.N.C, cercetat pentru săvâr?irea infrac?iunilor de luare de mită, faptă prev. ?i ped. de art. 289 alin. 1 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal ?i introducerea de telefoane mobile în mod ilicit într-un centru de re?inere ?i arestare preventivă, de către personalul centrelor de re?inere ?i arestare preventivă, faptă prev. ?i ped. de art. 185 alin. 1 ?i alin. 2 din Legea nr. 254/2013, cu aplic. art. 35 alin.1 din C.pen., ambele cu aplit. art. 38 alin. 1 Cod penal pe o perioadă de 30 zile, începând cu data de 07.09.2024 şi până la data de 06.10.2024 inclusiv. Respinge cererea inculpatului formulată prin intermediul avocatului din oficiu de luare a măsurii preventive a controlului judiciar, ca neîntemeiată. În baza art. 221 alin. 1 Cod de Procedură Penală constată că inculpatul P.N.C şi impune inculpatului obligaţia de a nu părăsi imobilul situat la adresa de mai sus, fără permisiunea instanţei de judecată precum şi obligaţia de a se supune restricţiilor stabilite prin prezenta încheiere. Potrivit art. 221 alin. 2 Cod de Procedură Penală impune inculpatului respectarea următoarelor obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice, în orice modalitate, cu martorul M.A. şi inculpaţii ….. În temeiul art. 221 alin. 3 dispune ca pe durata arestului la domiciliul inculpatul P.N.C să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. În temeiul art. 221 alin. 4 Cod de Procedură Penală atrage atenţia inculpatului că în cazul în care, pe durata măsurii arestului la domiciliu, încalcă, cu rea-credinţă, obligaţiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva sa, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. 8 Cod de Procedură Penală dispune ca o copie de pe prezenta minută să se comunice, în ziua pronunţării, inculpatului, unităţii de poliţie în a cărei circumscripţie locuieşte, precum şi serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, Poliţiei de Frontieră Române precum şi organelor prevăzute de art. 41 din L. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, în vederea asigurării respectării de către inculpat a obligaţiilor ce îi revin. Desemnează ca organ de supraveghere a respectării de către inculpat a obligaţiilor care îi revin pe durata controlului judiciar, IPJ Alba – Biroul Supravegheri Judiciare. În temeiul dispoziţiilor art. 272 raportat la art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei astfel: suma de 932 de lei pentru avocat P.N.C desemnat pentru reprezentarea inculpatului P.N. Cşi suma de 932 de lei pentru avocat Mureşan Miruna desemnat pentru reprezentarea inculpatului G.Ş. În baza art. 275 alin. (3) Cod de Procedură Penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicarea minutei pentru procuror. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 07.09.2024, ora 21:10”.
Comunicatul DIICOT din luna mai – dosarul inițial:
„La data de 09.05.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj Napoca efectuează 35 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Cluj, Argeș, Ilfov, în municipiul București și într-o unitate de penitenciar, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni cu substanțe dopante cu grad de mare risc, operațiuni ilegale cu precursori de droguri, trafic internațional cu substanțe dopante cu grad de mare risc, spălare de bani și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în cursul anului 2021, pe raza județului Cluj a fost inițiat și s-a constituit un grup infracțional organizat, format din zece suspecți, care ulterior și-a extins activitatea și în județul Argeș, scopul fiind efectuarea de operațiuni cu produse dopante cu grad de mare risc și cu precursori de droguri precum și trafic internațional cu produse dopante cu grad de mare risc.
Liderul grupului a asigurat organizarea, finanțarea, aprovizionarea cu materie primă și utilaje (din China și India), retribuția membrilor, coordonarea și controlul activităţilor infracţionale, iar membrii grupului infracțional din eșalonul de execuție s-au ocupat de transportul materiei prime la o fabrică clandestină situată în județului Argeș, producerea substanțelor dopante cu grad de mare risc , depozitarea acestora, predarea către curieri și încasarea sumelor de bani aferente livrărilor efectuate.
Preluarea, gestionarea și confirmarea comenzilor de substanțe a fost realizată de suspecți prin utilizarea mai multor site-uri create în acest scop.
Din datele rezultate în urma cercetărilor a reieșit că prin intermediul mai multor societăți controlate de membrii grupului, care aveau contracte de prestări servicii cu firme de curierat au fost livrate peste 29.000 de colete conținând astfel de substanțe pe teritoriul României, iar alte 200 au fost exportate în diferite țări.
Alți membri au avut rolul de a falsifica contracte și facturi în scopul de a conferi o proveniență legală sumelor de bani obținute din trafic, de a pune la dispoziție conturile bancare în vederea depunerii/transferului de sume de bani rezultate din activitățile infracționale, de a depune și transfera bani în aceste conturi, controlate și utilizate de lider.
Din investigațiile efectuate a rezultat că suma spălată de grupul infracțional organizat se ridică la aproximativ 2,1 milioane euro.
Cercetările întreprinse au mai relevat că, în decembrie 2023, alți trei suspecți (membri ai aceleași familii) au organizat procurarea, importul din Ungaria și transportul în România a 50 kilograme substanță psihoactivă (2-MMC), destinată comercializării, întreaga cantitate fiind depistată și indisponibilizată pe parcursul unei acțiuni de prindere în flagrant.
Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj.
Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, experților criminaliști din cadrul IPJ Cluj – Serviciul Criminalistic, jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Cluj și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și inspectorilor din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj.
Activitățile au fost realizate cu sprijinul Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor Cluj.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T și Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.